Edilbank Antiriciclaggio e terrorismo: adempimenti del professionista

Antiriciclaggio e terrorismo: adempimenti del professionista

Inserito da admin Il novembre 16, 2016 @ 10:01 am | Commenti disabilitati

l CNDCEC ha reso disponibile il 2 novembre 2016 uno studio ^[1] a cura dei Gruppi di Lavoro “Procedure per gli studi professionali e Adeguata verifica della clientela – Commissione Antiriciclaggio” relativo alla normativa ed agli adempimenti del professionista in materia di contrasto e finanziamento del terrorismo (di seguito, per brevità, “lo studio”).

Si ritiene utile rammentare che le disposizioni del D.lgs. 231/2007 sono finalizzate al contrasto del riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e che l’articolo 2 di tale decreto, al comma 4, rinvia per la definizione di terrorismo alle disposizioni dell’art. 1, comma 1, lettera a) del D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109 ^[2], che indica espressamente: ….. Continua ^[3]

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[1] uno studio: http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/15fa3e43-d744-427a-b8d0-133d7c4c5451/FDT_documento%20CNDCEC_rev04102016.pdf

[2] D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-06-22;109!vig=

[3] Continua: http://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=2701&id_std=1

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